河南德宏種業股份有限公司

2015年年度股東大會

    河南德宏種業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2015年年度股東大會于2016年5月6日在公司會議室召開，出席會議的股東及股東代理人應到33名，實到22名，代表股份共4276萬股，占公司股份總額的  80.195  %，符合《公司法》等有關法律、法規的規定。

    出席本次會議的董事有高樹進、石艷、李增波、王振光，董事張新征缺席本次會議；出席的監事有張澤世、曾彥，監事會主席程志軍缺席本次會議。

    本次會議由董事長 高樹進 先生主持，依法進行了如下議程：

 1、審議通過《2015年度董事會工作報告》；

公司董事會主要對2015年公司生產經營總體情況及2015年開展的主要工作進行回顧，對2015年董事會的日常工作進行了總結，并對2016?年公司面臨的機遇和挑戰、公司主要經營計劃、發展戰略及經營工作計劃做出了規劃。?

表決結果：贊成股42,760,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。

     2、審議通過《2015年年度報告及摘要》；

 詳見2016年4月15日于全國股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《2015年年度報告》（公告編號：2016-018）及《2015年年度報告摘要》（公告編號：2016-022）。

表決結果：贊成股42,760,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。

    3、審議通過《2015年度財務決算報告》；

2015年，公司實現營業收入701.88萬元，同比增長-4.19%；利潤總額和凈利潤分別為-442.24萬元和-442.24萬元，同比增長21.16%和21.16%。截至2015年12月31日，公司總資產為4328.96萬元，凈資產為3988.73萬元。

表決結果：贊成股42,760,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。

     4、審議通過《2015年度利潤分配方案》；

2015年末公司尚未取得盈利，2015年度不進行利潤分配。

表決結果：贊成股42,760,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。

    5、審議通過《2016年度財務預算報告》；

2016年預計實現收入1248萬元，預計總支出1067.5萬元，預計實現盈余180.5萬元。

表決結果：贊成股42,760,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。

    6、審議通過《關于續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）的議案》；

公司聘請瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）為2016年度審計機構，對于其報酬，提請股東大會授權公司管理層根據實際業務情況，參照有關標準與瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）協商確定。

表決結果：贊成股42,760,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。

    7、審議通過《2015年度監事會工作報告》；

公司監事會對2015年工作進行了總結，主要對公司公司依法運作情況?、公司財務情況、?募集資金使用情況?、內部控制等進行檢查，并發表意見。

表決結果：贊成股42,760,000股，占出席會議有效表決股份總額100%；反對股0股，占出席會議有效表決股份總額0%；棄權股0股，占出席會議有效表決股份總額0%。

經出席本次股東大會的股東推選韓娟、石艷兩名股東代表，作為本次股東大會的計票人和監票人。經本公司監事會監事張澤世、曾彥同意，本次股東大會推選張澤世監事，作為本次股東大會的計票和監票代表。

    會議在完成全部議程之后由主持人宣布大會閉幕。

  河南德宏種業股份有限公司

  2016年5月6日